Сообщение
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "НБД-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1025200000022
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5200000222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01966-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=793
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26 мая 2023 года
2. Содержание сообщения
1) Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое.
2) Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Заочное голосование.
3) Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:
30 июня 2023 года.
Место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «НБД-Банк»: 603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, ПАО «НБД-Банк».
Адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: БОКС №202, 603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6.
4) Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
30 июня 2023 года.
5) Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
06 июня 2023 года.
6) Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «НБД-Банк», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «НБД-Банк», по результатам 2022 финансового года
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2022 финансового года
3. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям Публичного акционерного общества «НБД-Банк». Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2022 года, направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Общества. Определить следующий размер дивидендов: на одну размещенную обыкновенную акцию: 2 672 (две тысячи шестьсот семьдесят два) рубля.
Определить следующий порядок, сроки и форму выплаты дивидендов: Дивиденды выплачиваются денежными средствами в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, равен 10 рабочим дням, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочим дням с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить, что дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям, устанавливается на основании предложения Совета директоров Общества, а в случае, если Совет директоров Общества по любой причине не предложит такую дату, установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям, 15 календарный день с даты составления протокола годового общего собрания акционеров
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «НБД-Банк»
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НБД-Банк»
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НБД-Банк»
7. Об утверждении аудиторских организаций ПАО «НБД-Банк»
8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества
9. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества
10. О внесении дополнения в Положение о совете директоров ПАО «НБД-Банк»
11. О внесении дополнения в Кодекс корпоративного поведения ПАО «НБД-Банк»
12. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «НБД-Банк» в новой редакции
13. Об участии ПАО «НБД-Банк» в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка
7) Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НБД-Банк», в период с 09 июня 2023 года по 29 июня 2023 года включительно с 09.00 до 10.00 часов в рабочие дни ПАО «НБД-Банк» по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, на 3-м этаже, в переговорной комнате, по предварительной записи.
8) Идентификационные признаки ценных бумаг (акций), владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10301966B от 30.05.2008, ISIN RU000A0ZYTX3, CFI ESVXFR.
Акции привилегированные с определенным размером дивиденда именные бездокументарные неконвертируемые, государственный регистрационный номер выпуска 20301966B от 09.11.2012, ISIN RU000A0ZYTY1, CFI EPXXXR (по вопросу №8 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НБД-Банк»).
9) Орган, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента:
Совет директоров.
Дата принятия указанного решения:
25 мая 2023 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:
26 мая 2023, №3.
10) Идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций):
Применимо в случае принятия решения по вопросу №8 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НБД-Банк» 30 июня 2023 года – Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и возникновения права требования выкупа обществом привилегированных акций:
акции привилегированные с определенным размером дивиденда именные бездокументарные неконвертируемые, государственный регистрационный номер выпуска 20301966B от 09.11.2012, ISIN RU000A0ZYTY1, CFI EPXXXR.
11) Сведения о цене выкупа эмитентом акций:
Применимо в случае принятия решения по вопросу №8 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НБД-Банк» 30 июня 2023 года – Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и возникновения права требования выкупа обществом привилегированных акций:
определить следующую цену выкупа акций: 2 404 (Две тысячи четыреста четыре) рубля 00 копеек за одну привилегированную акцию с определенным размером дивиденда именную бездокументарную неконвертируемую, государственный регистрационный номер выпуска 20301966В от 09.11.2012, ISIN RU000A0ZYTY1, CFI EPXXXR.
12) Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:
Применимо в случае принятия решения по вопросу №8 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НБД-Банк» 30 июня 2023 года – Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и возникновения права требования выкупа обществом привилегированных акций:
Срок направления требования о выкупе акций (срок отзыва требования о выкупе акций): не позднее 14 августа 2023 года. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество, категорию (тип) акций, выкупа которых он требует.
Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества – Акционерным обществом «Регистратор Интрако» (далее – Регистратор) от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
Требование о выкупе акций (или отзыв такого требования) акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, предъявляются Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером (в случае если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а если указанными правилами предусмотрена такая возможность - путем подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью). Со дня получения Регистратором требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве, категории (типе) акций, выкупа которых требует акционер.
Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
В период с 15 августа 2023 года по 13 сентября 2023 года Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций и предъявивших такое требование. Список акционеров, кто вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НБД-Банк» 30 июня 2023 года. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее 21 августа 2023 года обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.
Совет директоров Общества не позднее, чем 18 августа 2023 года утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом.
Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.
Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
13) Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций:
Применимо в случае принятия решения по вопросу №8 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НБД-Банк» 30 июня 2023 года – Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и возникновения права требования выкупа обществом привилегированных акций:
14 августа 2023 года.
3. Подпись
3.1. Директор расчетного центра (доверенность от 27.12.2022 №41/22-1001) С.В. Вертлиб
(подпись)
3.2. Дата « 26 » мая 2023 г.